На меня открыт ооо что делать

Главное в статье: "На меня открыт ооо что делать" с выводами и комментариями специалистов. Если требуется уточнение какого-то вопроса или актуализация данных на 2020 год, то обращайтесь к дежурному консультанту.

Вопрос юристу: что делать если на меня зарегистрировали фирму без моего ведома?

Содержание статьи

На меня Зарегистрировали фирмы. Как избавиться от этого?

Добрый вечер. На меня оформили фирмы , где я являюсь учредителем. Подскажите пожалуйста как избавиться от этого, как выйти из состава учредителей и чтобы эти фирмы не висели на мне.

На данный момент являюсь, студентом. Хотел подработать и залез вот в такую ситуацию. Звоню тем людям с которыми работал они говорят , что фирма сама в скором времени закроется, либо ее закроют. Естественно в это не верится. Поэтому прошу у вас помощи. Подскажите пожалуйста.

Добрый день! Вас оформили в качестве учредителя? Или ген. директора в том числе?

ОФормление произошло по вашей воле? вы подписывали соответствующие документы?

Рекомендую оперативно действовать в данной ситуации, т.к. именно на студентов распространено совершение подобных действий, и соответственно такие компании не работают в интересах этого студента, а совершают противоправные деяния.

Вы там единственный участник или с кем -то в доле (два участника и более)?

Просто если несколько людей, это проще, т.к. вы сможете написать заявление о выходе из доли, и совершите отчуждение доли в пользу общества.

Дайте данные этой компании (наименование, инн, огрн).

Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО

Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.

Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:

  1. Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
  2. Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
  3. Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.

Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:

  • штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
  • неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.

Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. Главная задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.
Читайте так же:  Документы для регистрации ооо с двумя учредителями

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.

В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.

Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала паспорта псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих местах.

«Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая фирма открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору…», — говорит Елена.

Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Как закрыть организацию, зарегистрированную на меня без моего ведома?

Проблема у человека возникла при трудоустройстве на новую работу, во время проверки выяснилось, что на работнике зарегистрированы 2 организации. Факт регистрации этот человек признаёт, было в виде «подработки» за регистрацию 1 организации выплачивали определённую сумму. Что делать в этом случае? Как избавиться от этих организаций без лишних проблем?

Зависит от того, есть ли на этих организациях долги, исполнительные производства и пр. Он в качестве генерального директора там или учредителя?

Согласно статье 94. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества

1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем:

1) подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность предусмотрена уставом общества;
2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 настоящего Кодекса и законом об обществах с ограниченной ответственностью.
2. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью заявления о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

На меня открыт ооо что делать

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Содержание1. Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?
2. Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?
3. Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
4. Ответственность фиктивного генерального директора
5. Административная ответственность
6. Уголовная ответственность

Ответственность фиктивного генерального директора

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори. Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие. То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права. Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Открыть на себя ООО

  • Если я виду уход за нетрудоспобным лицом, можно открыть на себя ооо?
  • Можно ли на себя открыть ООО при этом имея судимость?
  • Мне предложили открыть на себя ооо чужого человека чем это может грозить?
  • Можно ли открыть на себя ип после того как на меня было оформлено ооо и закрыто.
  • Я инвалид 1 группы, могу ли я открыть на себя ооо.
  • Открыть ООО
  • Открытое ООО
  • ООО открытое общество с ограниченной ответственностью
  • Как подать в суд на ООО
  • Взыскание на ООО

Советы юристов:

2.1. Доброе утро, Андрей.

Погашенная судимость не мешает вам стать предпринимателем (владельцем ООО), а вот занимать руководящие должности и принимать участие в тендерах и т.д. зависит от того что сказано в решение суда по вашему делу.

Читайте так же:  Кредит для бизнеса открытие отзывы

3.1. Доброго Времени суток!

Может грозить КРУПНЫМИ неприятностями, вплоть до уголовной[i][/i
]ответственности
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь.

4.1. Закон не содержит каких-либо ограничений для открытия ИП, при этом имея даже действующее ООО.

Обращайтесь за помощью и удачи.

16.1. Здравствуйте, Виталий!

Да, можете на основании ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

19.1. Куда обратиться?
Вам нужен адвокат.
Нормы права.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Адвокатская деятельность

1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

26.1. Доброго Времени суток!

Если у ВАС в трудовой сейчас ничего не записано — Устраивайтесь на работу, а в ООО-укажите просто по совместительству
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

27.1. Здравствуйте.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)

На вас без вашего ведома зарегистрировали фирму: что делать?

Расширение сферы применения электронных подписей, с одной стороны, в ряде случаев упрощает жизнь, а с другой, способствует появлению новых видов мошенничества. ФНС рассказала, как действовать, если вы обнаружили, что на ваше имя зарегистрирована организация, о которой вы не знали.

Выяснить, являетесь ли вы руководителем или учредителем какой-либо организации, можно в разделе «Профиль» в «Личном кабинете физлица» на сайте ФНС. Если по результатам такой проверки, вы обнаружили себя во главе незнакомой фирмы, необходимо:

— определить, в какой ИФНС зарегистрирована эта организация. Эти сведения вы найдете в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» выписки из ЕГРЮЛ. Запросить выписку из реестра можно при помощи специального онлайн-сервиса;

— направить в эту инспекцию заявление в произвольной форме.

В заявлении укажите реквизиты «своей» организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН) и напишите, что вы:

— не учреждали данное юрлицо;

— не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью);

— не получали сертификат ключа электронной подписи.

Также нужно будет привести все возможные обстоятельства, свидетельствующие о вашей непричастности к созданию и деятельности организации. Подписанное заявление ФНС рекомендует отнести в инспекцию лично.

Вместе в этим заявлением рекомендуется представить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в конкретном юрлице (форма № Р34001). Это необходимо для того, чтобы в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о вас как о руководителе и/или учредителе.

Если вы планируете обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении вас противоправных деяний, нужно будет запросить в ИФНС сведения об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи. После получения этих сведений, необходимо обратиться в этот удостоверяющий центр с заявлением об отзыве электронной подписи, а также запросить копии документов, на основании которых электронная подпись была оформлена. Эти документы вы в дальнейшем представите в правоохранительные органы.

Без моего ведома на меня зарегистрированы 3 фирмы — ооо

Что делать? На меня без моего ведома оформили 3 фирмы — ООО, в двух из них я являюсь и Генеральным директором, и Учредителем.

В одной — Учредителем.

Паспорт не теряла, доверенности никакие не подписывала. Узнала случайно: из налоговой пришла повестка на допрос касательно недостоверности сведений в ЕГРЮЛ одной из фирм. И только в налоговой узнала, что оказывается фирмы 3.

Видео (кликните для воспроизведения).

Одна открыта в 2016 гоу, две другие в этом, 2018 году. Написала Заявление в Налоговой, заявление в Полицию, заявление в Прокуратуру.

Что еще можно сделать? Не понимаю как такое возможно. Указаны ФИО лиц, которые действовали от меня по доверенности в двух случаях — я таких людей не знаю и никогда не слышала. А в одном случае даже без доверенности.

Доброго вам времени суток.

Если знаете наименование ООО и ИНН, то Вы можете обратиться к сайту www.nalog.ru и узнать статус ООО — действующее или прекратившее свою деятельность.

После получения всей информации Вы как учредитель можете начать процедуру ликвидации.

Также все действия совершенные лицами зарегистрировавшими данную фирму подпадают как минимум под ст. 173.1 УК РФ.Пишите заявление в полицию. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.

Ну все что можно Вы уже сделали, заявления написали, сейчас просто сотрудничать со следствием, давать правдивые показания, что бв Вас не заподозрили, что Вы соучастник, либо за деньги предоставляли свои данные для регистрации фирм — однодневок.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, —

Мошенники оформили фирму ООО, как избавиться и избежать ответственности?

Если вы читаете эту статью, значит подозреваете или поняли, что на вас мошенники оформили фирму ООО. Как избавиться и избежать ответственности – вопрос, который должен волновать вас по-настоящему.

Читайте так же:  Аудит в финансовом отделе исо 9001 20015

Фиктивные ООО становятся виновниками всё более изощрённых и трудно раскрываемых преступлений в России. В стране развёрнуты масштабные мероприятия по выявлению и пресечению их деятельности. Ужесточаются законы, определяющие наказание за такой вид преступлений.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем. Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО. Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Мошенники, преследуя получения прибыли, регистрируют гражданина как генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью по официальным документам, но к деятельности этого предприятия «жертва» не будет иметь никакого отношения. Однако, не всегда мошенники оформляют фирму ООО на граждан против их воли. Рассмотрим категории лиц, которые стали соучастниками мошеннических действий вследствие определенных обстоятельств:

  • Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку. В связи с тем, что базы персональных данных граждан увеличиваются с каждым днем, на них часто совершаются атаки злоумышленников, которые затем пользуются этой информацией в своих корыстных целях.
  • Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль. Подписываясь под неизученные условия легко стать жертвой мошеннических действий.
  • Граждане, которым было предложено мошенниками оформить фирму ООО за определенную плату или по просьбе родственника.

К сожалению, в любой из данных ситуаций, гражданин, ставший генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью против собственного желания или по желанию, но обманным путем, становится жертвой. Вся суть заключается в том, что лицо не имеет никакого отношения к созданному предприятию, но всю ответственность за действия мошенников в период функционирования фирмы придется нести именно ему. О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Что делать

Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:

  • написать в ИФНС письмо-объяснительную;
  • прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС перешлет туда все вопросы);
  • заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.

В итоге женщина написала такую объяснительную:

В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).

В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.

Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.
Читайте так же:  Части уставного капитала ооо

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» — разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции. В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей. Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Реакция ИФНС

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Реакция полиции

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.

Читайте так же:  Периодичность проведения обязательного аудита

Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Аналогичный случай

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Организации нередко регистрируют по чужим паспортам – в том числе за деньги. Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов.

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу рассказало, чем рискуют зиц-председатели фирм. Сейчас организации нередко регистрируются по чужим паспортам. Это может быть украденный документ, либо владелец сам предоставляет его за вознаграждение. Такая регистрация может и вовсе стать неприятным сюрпризом для владельца удостоверения личности. Во всех случаях на номинального директора возлагается вся полнота ответственности за деятельность компании, напомнили в УФНС. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов. Доказать, что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы, будет очень сложно.

В сообщении на сайте фискального ведомства говорится:

В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.

Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.

Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор». Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов.

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей.

Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!

Напомним, Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. Согласно документу, «гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальный орган Федеральной миграционной службы». Выдача и замена паспортов производятся органами ФМС в порядке, который предусмотрен Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 N 339. Этим документом был утвержден соответствующий Административный регламент.

Небрежное хранение паспорта, которое привело к его утрате, наказывается по статье 19.16 КоАП РФ. Правонарушение влечет предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

Что делать с ООО, которое не работало 2 года.

05.06.2010, 14:18

На форуме с: 05.06.2010
Сообщений: 3

Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Четыре года назад открыли ООО, упрощенка. Поработали два года, затем деятельность не вели. Уже 2 года не работаем, ООО не закрывали, отчетность не сдавали. Как нужно поступить если ООО закрывать не считаем нужным, но деятельности вести пока не собираемся. Можно ли ООО держать открытым, не вести деятельности? Перед кем отчитываться? и какие налоги платить.
с ЧЕГО НАЧАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ЭТО ооо в ПОРЯДОК.

Видео (кликните для воспроизведения).

Наверное нужно будет заплатить штрафы, сдать отчетность за то время когда не работали, и сдавать нулевой баланс. Перерегистрацию ООО не проходили тоже.

Источники

На меня открыт ооо что делать
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here