Открыл на себя ооо за деньги

Главное в статье: "Открыл на себя ооо за деньги" с выводами и комментариями специалистов. Если требуется уточнение какого-то вопроса или актуализация данных на 2020 год, то обращайтесь к дежурному консультанту.

Открыл на себя ооо за деньги

с 9 до 22
Работаем без выходных

+7 495-120-11-26
Бесплатная консультация юриста

Форум

Доступ закрыт.

  1. Вам запрещено отвечать в темах данного форума.
    Для того, чтобы разместить свой вопрос на нашем форуме, оставить комментарий или попробовать ответить самостоятельно, Вам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию.
    Зарегистрировавшись, вы получите полный доступ к нашему форуму!
    С уважением, администрация юридического форума Лфирм!

Последние темы

Наши услуги

Бесплатная консультация
работает 24/7

Топ-5 частых вопросов
по трудовому праву

Открыл на себя ооо за деньги

Сладости, сделанные своими руками, несут тепло вашего сердца и частичку вашей любви.

Мы предлагаем вам 4 варианта оригинальных открыток, каждый из которых сделать очень просто!

Романтичное настроение для празднования 14 февраля можно создать, используя праздничный декор, который легко сделать своими руками.

Ухаживаем за малышом правильно! Советы детского лора.

НГС.Бизнес — Деловой интернет-журнал

27.08.07 15:19 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

27.08.07 15:24 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

27.08.07 15:53 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

27.08.07 21:37 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: в идеале — тюрьмой

предположим, что некто купил 100% долей в трио и, назначив себя директором, благополучно потерял все документы трио и не производил никаких операций .

по какой статье посадят, если не секрет ?

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

28.08.07 09:07 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

28.08.07 09:19 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

поколебима, но непотопляема

28.08.07 16:07 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя zhadina

В ответ на: да не факт, что посадят

В ответ на: , временных проблем создать могут, а посадить — вряд ли..

В ответ на: Очень многое зависит от ПРИЧИНЫ, по которой Вам продали уставной капитал.

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

28.08.07 18:12 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

28.08.07 18:28 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

некто купил 100% долей в трио и, назначив себя директором, благополучно потерял все документы трио и не производил никаких операций .

по какой статье посадят, если не секрет ?
—————————————————————————
не, не секрет
у этого вашего трио много чего за душой может быть,
особенно при потерянных документах
поэтому на выбор могу предложить — 159, 171, 173, 174, 174.1, 176

29.08.07 09:37 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

29.08.07 13:08 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: не, не секрет
у этого вашего трио много чего за душой может быть,
особенно при потерянных документах

В ответ на: поэтому на выбор могу предложить — 159, 171, 173, 174, 174.1, 176

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

29.08.07 14:33 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

покупатель апосля покупки не совершил НИ ОДНОЙ хозяйственной операции
——————————————————————————
он мою долю в УК ООО приобрел мошенническим путем
а ООО — акционер пяти цементных заводов, сапожных фабрик и пароходов

29.08.07 15:14 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

а иногда новый покупатель только ДУМАЕТ, что не совершает ни одной операции, считает, что только с его личного присутствия и благословения может совершиться сделка . а на деле не все компании «сливаются» только за ненадобностью. далеко не все ООО прекращают свою деятельность СРАЗУ после продажи УК, просто проводят там одну-две нужных операций уже с новым составом и все. особенно если новый директор сходил в банк и поменял карточки. что касается номиналов — знаете, такая категория людей обычно подписывет ВСЕ что им покажут, включая пустые страницы. Так, на всякий случай.

Дополнительно вопрос к осведомленным: у меня ситуация наоборот — я пару лет назад купила у юр_фирмы нулевое ООО, зарегистрированное на некоего Иванова, естстно, внесла соответствующие изменения. Один из банков полгода назад отказался открывать мне дополнительный р/сч. В неформальной беседе представитель банка пояснил, что в банках существует некий список «космонавтов», на которых многократно продается УК, и если поименованный в списке гражданин фигурирует в уч_доках потенциального клиента, то банк вправе отказать в обслуживаии юр_лицу. Любопытно, насколько достоверна информация.

поколебима, но непотопляема

29.08.07 21:32 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: он мою долю в УК ООО приобрел мошенническим путем

В ответ на: а ООО — акционер пяти цементных заводов, сапожных фабрик и пароходов

плюс трех газет .
и что ?

Читайте так же:  Закрыть ооо без согласия учредителей

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 02:09 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя zhadina

В ответ на: В неформальной беседе представитель банка пояснил, что в банках существует некий список «космонавтов» /. / Любопытно, насколько достоверна информация.

30.08.07 02:16 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя vert

В ответ на: А друзьям Вашим ничего не будет, статьи такой нет (если они ничего больше не подписывали, кроме учредительных документов).

30.08.07 08:50 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя дядя Федя

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

30.08.07 09:51 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

30.08.07 09:58 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: Вы в этом уверены ?
——————————-
дяденька препод, я знаю реальный случай

В ответ на: а вот такими дурацкими вопросами студентов своих будете на экзамене парить

В ответ на: и автор топика Вам очень «благодарен» будет, когда его на допрос вызовут

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 10:12 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

30.08.07 10:22 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: при условиях, которые я приводил .
——————————————————-
Ваши условия — это сферический конь в вакууме

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 10:35 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

Абонент компании «Сибирские Сети»

30.08.07 10:56 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя Митя

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

30.08.07 12:19 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя Tasha

В ответ на: Исключено. Доверенное лицо — это курьер. Могут спросить только, кто передавал вам документы. Если, конечно, регистратор сам не догадался подделать все подписи.

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 12:34 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

30.08.07 13:07 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя Митя

В ответ на: Кстати, ходит мнение, что при регистрации подобных «помоек» наиболее вероятно, что крайним может оказаться «регистратор», который по доверенности подавал-забирал документы из ИФНС. Скажите, кто знает, была ли в наших судах подобная практика?

Регистраторы когда счет в банке для помойки открывают сами, где-то там паспортные данные свои иногда пишут. Точно не помню-толи анкета предприятия, что-то в этом роде. Девочку одну дергали в связи с этим (счет в Уралсибе).
Так что здесь аккуратней надо быть.
Кроме того, если уголовное дело заведено и серьезное, они ищут образцы свободного почерка везде, в т.ч. находят таковые в банках на договорах банковского счета, различных анкетах (к-рые банки просят заполнять) доверенностях на получение выписок, даже знаю случай-в налоговой на конвертах, в которых отчетность помойка посылала.
А потом пытаются графологическую экспертизу провести, но от нее имеешь право отказаться.

Постановление пленума ВАС РФ от 28.12.06 № 64 «О практике применения судами уголовного законод-ва об ответственности за налоговые преступления» например, включает в круг субъектов преступления подстрекателей, пособников, соисполнителей и иных лиц, содействовавших советами, указаниями и т.п.
Но опять же их умысел доказать практически невозможно.
Соответственно к уг.ответственности привлечь нереально (это я про регистраторов).

Открыть фирму

  • Можно ли быть деректором в той фирме которую сам открыл.
  • Можно узнать сколько фирм на меня открыто. Добрый вечер!
  • Мне предложили открыть на меня фирму, и счет за деньги. Стоит соглашатся.
  • Я евляюсь номинальным директором сколько фирм я могу открыть, и что меня потом ждёт?
  • Если открыть ИП, смогу ли устроится на фирму?
  • Публикации
  • Открыть ООО фирму
  • Открыть фирму в России гражданину Украины
  • Открыть фирму такси

Советы юристов:

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)

Можете в ФНС проверить компанию.

11.1. Здравствуйте Сергей,

Открыл на себя ооо за деньги

Сладости, сделанные своими руками, несут тепло вашего сердца и частичку вашей любви.

Мы предлагаем вам 4 варианта оригинальных открыток, каждый из которых сделать очень просто!

Романтичное настроение для празднования 14 февраля можно создать, используя праздничный декор, который легко сделать своими руками.

Ухаживаем за малышом правильно! Советы детского лора.

Открыть на себя ООО

  • Если я виду уход за нетрудоспобным лицом, можно открыть на себя ооо?
  • Можно ли на себя открыть ООО при этом имея судимость?
  • Мне предложили открыть на себя ооо чужого человека чем это может грозить?
  • Можно ли открыть на себя ип после того как на меня было оформлено ооо и закрыто.
  • Я инвалид 1 группы, могу ли я открыть на себя ооо.
  • Открыть ООО
  • Открытое ООО
  • ООО открытое общество с ограниченной ответственностью
  • Как подать в суд на ООО
  • Взыскание на ООО
Читайте так же:  Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Советы юристов:

2.1. Доброе утро, Андрей.

Погашенная судимость не мешает вам стать предпринимателем (владельцем ООО), а вот занимать руководящие должности и принимать участие в тендерах и т.д. зависит от того что сказано в решение суда по вашему делу.

3.1. Доброго Времени суток!

Может грозить КРУПНЫМИ неприятностями, вплоть до уголовной[i][/i
]ответственности
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь.

4.1. Закон не содержит каких-либо ограничений для открытия ИП, при этом имея даже действующее ООО.

Обращайтесь за помощью и удачи.

Видео (кликните для воспроизведения).

16.1. Здравствуйте, Виталий!

Да, можете на основании ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

19.1. Куда обратиться?
Вам нужен адвокат.
Нормы права.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Адвокатская деятельность

1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

26.1. Доброго Времени суток!

Если у ВАС в трудовой сейчас ничего не записано — Устраивайтесь на работу, а в ООО-укажите просто по совместительству
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

27.1. Здравствуйте.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)

Оформить на себя фирму за деньги

  • Мне предлагают оформить на себя фирму, за деньги. Стоит ли за это браться?

Советы юристов:

. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время.
. При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

Т е если в договоре (правилах) страхования предусмотрена возможность возврата денежных средств то пишите заявление и вам вернут.
Надо почитать правила.

Если вы платите в рассрочку то можете просто прекратить платить.

3.1. Здравствуйте Николай
Зачем Вам это?
Последствия могут быть самые разные, в зависимости от того, чем будет заниматься эта фирма, где Вы номинальный директор

Спасибо, что посетили наш сайт.
Всегда рады помочь! Удачи Вам.

Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в банк , главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью

18.1. Ответ на данный вопрос платный. Обращайтесь к юристу/адвокату очно со вскми документами.

Предпринимательская деятельность — риск и ответственность Вы несете лично.

Скажите, что Вашей подписи нет нигде и вспомните, выдавали ли кому-либо доверенность.

20.1. Как учредитель, от имени юридического лица — может.

«Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.
2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу».

22.1. Теоретически это (отсутствие трудового договора с реально действующим директором) является нарушением трудового и, как следствие, налогового права.

Но, по крайней мере до сих пор, налоговые органы, пенсионный фонд и т.п. к невыплате зарплаты до момента начала получения вновь созданным юридическим лицом дохода от своей основной деятельности относились с пониманием, закрывали на это глаза.

27.1. Кто является титульным собственником интересного Вам авто? Как оно и в какой период приобреталось. В любом случае, состав преступления в Ваших действиях, поскольку у Вас ранее было общее с супругой имущество усмотреть сложно; Тем не менее через суд она сможет истребовать его от Вас через суд;

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
«»ГК РФ Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения
Позиции высших судов по ст. 301 ГК РФ «>>>»

«»Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

27.6. Уважаемый Игорь г. Москва!
При отсутствии заключённого брачного договора, ВСЁ имущество приобретённое в период зарегистрированных брачных отношений, по ВОЗМЕЗДНЫМ сделкам, является совместно нажитым супружеским имуществом и принадлежит каждому из супругов в равных долях (50 на 50 %), независимо от того на кого из супругов оно зарегистрировано (ст.34 СК РФ).

При этом, вы вправе НЕ расторгая брака в Судебном порядке произвести Раздел данного автомобиля.

Согласно ст.133 ГК РФ
Вещь, раздел которой в натуре НЕВОЗМОЖЕН без изменения её назначения, признаётся НЕДЕЛИМОЙ.
Особенности выдела доли в праве собственности на неделимую вещь определяется ст.ст. 252; 258 ГК РФ.
Согласно ч.3. ст.252 ГК РФ
Если выдел в натуре НЕ допускается законом или НЕВОЗМОЖЕН без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.

Читайте так же:  Как получать дивиденды с акций интер рао

Исходя из выше изложенного, что:
1)Автомобиль является НЕДЕЛИМОЙ вещью (ст.252 ГК РФ);
2)Вы имеете право как Сособственник неделимой вещи требовать от другого сособственника в СУДЕБНОМ порядке:-либо выплаты вам в денежном выражении вашей доли;-либо предложить другому Сособственнику выплату ему денежной компенсации, исходя из Рыночной стоимости данного автомобиля.

Удачи вам Владимир Николаевич
г.Уфа 10.02.2018 г.

29.1. Здравствуйте.
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.

Тут необходимо ознакомится с материалами дела.

Незнакомый человек предлагает открыть ООО на мое имя стоит ли (см)?

Предлагает 15000 рублей.Мошенник?

А почему он на себя не открывает? Он не говорит сколько потом Вам придется заплатить государству неоплаченных налогов или сколько отсидеть? Известны тысячи случаев, когда открывают фиктивные компании на подставных лиц, которые даже не знают о том, что на их имя открыта фирма. На пожилых людей, живущих в глухих деревнях. По утерянным или украденным документам.Так в этих случаях люди хоть не знают и слава Богу могут доказать свою непричастность к этим фирмам. А Вам предлагают добровольно за деньги взять на себя всю ответственность за возможные махинации или проблемы.

Новый вид мошенничества

Сидел вечером дома, починял примус.

Тут друг звонит по телефону:

— Привет. Не занят? Тут человек какую-то подработку предлагает, пошли вместе послушаем. А то я в этом ни хрена не понимаю. Говорит, просто так будешь сидеть и ниче не делать, а тебе за это 15к в месяц.

Думаю, а че ж не сходить? Оделся, иду на встречу. Настроился скептически.

Идти до дома этого работодателя минут 15. За эти 15 минут он 3 раза звонил другу и спрашивал, где мы есть и через сколько подойдем.

Приходим — встречает у дома. Молодой парень, вроде, в школе вместе учились. Приглашает к себе. В общагу. Предложил пивка, налил бокальчик. Я осмотрелся — типичная общага, с простыми обоями, минимум мебели. Такие у нас обычно за 4к в месяц сдают. Ну ладно.

Он начал говорить, а мы слушать. Говорил долго.

Короче, смысл в том, что нужно зарегить ИП и открыть кучу счетов. Все расходы этот тип берет на себя, платит налоги, пенсионные отчисления и т.д.

А ты сидишь на попе ровно и получаешь по 2к за каждый открытый счет в месяц.

А в случае внезапных проверок даешь налоговой координаты этого чувака, а он посылает всех в пешее эротическое разруливает все вопросы и дает на лапу.

Проблем вообще никаких быть не может, риск максимум 1% и то, максимум закроют счет и заставят платить налоги. Но налоги он берет на себя. Крышуют его ФСБшники во главе с Собяниным, так что ему можно доверять!

На него работают сотни людей, еще сотни стоят в очереди. Даже Машка Иванова работает и получает 12к в месяц (она открыла 6 счетов), а Ванька Петров — дурак! Он открыл только 3, но свои 6к он имеет!

Говорил он долго, минут 20. Потом я нашел паузу, пообещал подумать, забрал друга и слился в туман.

Мне кажется, схема такая — открываешь ИП, с твоими счетами проводят махинации, а все вопросы потом к тебе. А он тебя и знать не знает. И дадут потом по 2 года за каждый счет, так что ну его в баню.

Возможно, схема другая, хз. Если кто знает, отпишите в комментах.

З. Ы. вчера с телефона гуглил какую-то левую хрень, перешел на сайт, яндекс директ выдал «Заработай на счетах ИП». Т.е. такая хренота уже по стране пошла.

Мошенники оформили фирму ООО, как избавиться и избежать ответственности?

Если вы читаете эту статью, значит подозреваете или поняли, что на вас мошенники оформили фирму ООО. Как избавиться и избежать ответственности – вопрос, который должен волновать вас по-настоящему.

Фиктивные ООО становятся виновниками всё более изощрённых и трудно раскрываемых преступлений в России. В стране развёрнуты масштабные мероприятия по выявлению и пресечению их деятельности. Ужесточаются законы, определяющие наказание за такой вид преступлений.

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» — разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Читайте так же:  Дубликат устава ооо как получить

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО

Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.

Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:

  1. Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
  2. Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
  3. Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.

Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:

  • штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
  • неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.

Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. Главная задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

Читайте так же:  Основные документы для регистрации юридического лица

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.

Открыл на себя ооо за деньги

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Содержание1. Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?
2. Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?
3. Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
4. Ответственность фиктивного генерального директора
5. Административная ответственность
6. Уголовная ответственность

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Видео (кликните для воспроизведения).

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источники

Открыл на себя ооо за деньги
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here