Узнать является ли человек учредителем ооо

Главное в статье: "Узнать является ли человек учредителем ооо" с выводами и комментариями специалистов. Если требуется уточнение какого-то вопроса или актуализация данных на 2020 год, то обращайтесь к дежурному консультанту.

Узнать является ли человек учредителем ооо

Получить информацию бесплатно

Более 1 (одного) запроса. Как правило, необходимо сделать не менее 3 (трех) запросов.

ОГРН или ИНН ЮЛ (ОГРНИП)

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат (для оценки изменений)

Поиск учредителей по ФИО – одна из наиболее востребованных и недорогих услуг компании «Прима-Информ». Факт учредительства устанавливается с помощью баз данных ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы и имеет 100% достоверность.

Для того чтобы получить данную информацию, вам необходимо просто ввести ФИО контрагента в соответствующее поле формы заявки. После двух-трех секунд поиск учредителей по ФИО успешно заканчивается списком организаций, учрежденных интересующим вас лицом.

Сервис «Прима-Информ» обладает рядом неоспоримых достоинств, делающих сотрудничество с компанией перспективным и выгодным:

1.Поиск учредителей по ФИО осуществляется по официальной базе ЕГРЮЛ, что гарантирует достоверность информации.

2.Процесс поиска проводится в онлайн-режиме и займет не более нескольких секунд – никаких предварительных анкет, очередей и проверок.

3.Для получения данных вам не нужно называть свое имя и координаты.

4.Полученная информация может служить для представления в судебные или иные инстанции.

5.Данная услуга «Прима-Информ», несмотря на все свои преимущества, остается вполне доступной по цене как для небольших компаний, так и для частных лиц.

Любой опытный аналитик знает, что при проверке контрагента порой вместо сотен развернутых диаграмм и сведенных сумм бывает достаточно определить только учредителя данной организации. Серьезные игроки на отечественной бизнес-арене постоянно пребывают под пристальным вниманием. Каждый из них имеет сформировавшуюся репутацию и «темных лошадок» в данной сфере не так уж много. Естественно, учредитель, обладающей скандальным или негативным статусом стремится скрыть факт своей причастности к контрагенту. Поэтому, иметь список компаний, учредителем которых является ваш возможный партнер или конкурент, весьма желательно для эффективного налаживания деловых связей.

Учредители юридических лиц

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.

Если Учредитель — Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель — Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Как узнать являюсь ли я учредителем ООО

Где можно бесплатно посмотреть сведения об учредителях юридического лица

Проверить учредителей ООО проще всего с помощью сайта ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru — ресурс, размещенный на официальной странице ФНС РФ и предназначенный для заказа выписки из ЕГРЮЛ). Сведения о руководителе юрлица и его учредителях, а именно их фамилии, имена и отчества (или наименование, если учредителями являются юрлица), ИНН, доля в уставном капитале (процентное соотношение и номинальная стоимость в рублях), а также государственный регистрационный номер и дата внесения в ЕГРЮЛ данных сведений — это открытая информация (подп. «д», «л» п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Паспортные же данные указанных лиц могут быть представлены лишь в составе сведений расширенной выписки из ЕГРЮЛ, которая может быть сформирована только по запросу госорганов или судов (абз. 2 п. 1 ст. 6 названного закона), а также самого юрлица, запрашивающего сведения в отношении себя (см. статью Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

Также проверить учредителей ООО можно с помощью следующих ресурсов:

  • «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» — ресурс на сайте ФНС, с помощью которого можно узнать, имеются ли вступившие в законную силу постановления о дисквалификации в отношении того или иного участника ООО.
  • «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц» — ресурс ФНС РФ, позволяющий установить, не относится ли участник или руководитель ООО к числу т. н. массовых директоров.
  • «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП. Здесь можно проверить как граждан, так и юрлиц на наличие открытого исполнительного производства в их отношении, а также предмет исполнения и сумму непогашенной задолженности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Как узнать или проверить учредителей ООО?

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка. Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте. Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться. Сегодня свой день рождения празднуют 38 пользователей.

Как узнать кто в компании учредители

Благодаря сервису «массовые директора » любое заинтересованное лицо может проверить контрагентов еще быстрее.

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в государственных реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Для проекта договора или придумайте другой повод. Обычно, информацию о ФИО генерального директора дают без проблем.

Судам по находящимся в их производстве делам сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя предоставляются по запросам судов.

Как мы видим, существует несколько пунктов, которые служат основанием для временного персонального запрета регистрационных действий с участием учредителя и генерального директора.

По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым.

Сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице содержат следующую информацию:

  • Официальные регистрационные данные о проверяемой организации;
  • Фамилию, имя и отчество директора;
  • Виды экономической деятельности;
  • Дату регистрации и историю всех изменений;

По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым.

Сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице содержат следующую информацию:

  • Официальные регистрационные данные о проверяемой организации;
  • Фамилию, имя и отчество директора;
  • Виды экономической деятельности;
  • Дату регистрации и историю всех изменений;

Проверка человека через поисковые системы Яндекс, Google, Mail, Rambler Если с умом пользоваться обычными поисковыми системами, то при определенной усидчивости и системном анализе можно найти интересующую информацию о человеке. Как известно, имеется 2 крупнейших поисковых системы – Яндекс и Google.

Вход на сайт

Получить информацию бесплатно. Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации. Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленн ой недостоверной информацией даже в официальных источниках. Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Регистрация ООО с одним учредителем

Получить информацию бесплатно. Более 1 одного запроса.

Учредители делятся на физические и юридические лица. Последние подразделяются на отечественные и иностранные. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ — достаточны для первичного анализа и структуры самой компании-контрагента, и структуры собственности. Вверху будет находиться самая свежая информация, внизу — та, что была опубликована ранее.

Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

  • точное наименование компании;
  • фамилии учредителей ООО;
  • ОГРН компании;
  • ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

Где можно бесплатно посмотреть сведения об учредителях юридического лица

Проверить учредителей ООО проще всего с помощью сайта ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru — ресурс, размещенный на официальной странице ФНС РФ и предназначенный для заказа выписки из ЕГРЮЛ). Сведения о руководителе юрлица и его учредителях, а именно их фамилии, имена и отчества (или наименование, если учредителями являются юрлица), ИНН, доля в уставном капитале (процентное соотношение и номинальная стоимость в рублях), а также государственный регистрационный номер и дата внесения в ЕГРЮЛ данных сведений — это открытая информация (подп. «д», «л» п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Паспортные же данные указанных лиц могут быть представлены лишь в составе сведений расширенной выписки из ЕГРЮЛ, которая может быть сформирована только по запросу госорганов или судов (абз. 2 п. 1 ст. 6 названного закона), а также самого юрлица, запрашивающего сведения в отношении себя (см. статью Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

Также проверить учредителей ООО можно с помощью следующих ресурсов:

  • «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» — ресурс на сайте ФНС, с помощью которого можно узнать, имеются ли вступившие в законную силу постановления о дисквалификации в отношении того или иного участника ООО.
  • «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц» — ресурс ФНС РФ, позволяющий установить, не относится ли участник или руководитель ООО к числу т. н. массовых директоров.
  • «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП. Здесь можно проверить как граждан, так и юрлиц на наличие открытого исполнительного производства в их отношении, а также предмет исполнения и сумму непогашенной задолженности.

Сведения об ИНН учредителей ООО

Сведения об ИНН учредителей относятся к открытой информации и, как указывалось выше, узнать такие данные можно с помощью заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ.

Можно воспользоваться также ресурсом «Узнать ИНН», однако в форме поиска нужно заполнить не только Ф. И. О. интересующего гражданина, но и указать его дату рождения и реквизиты удостоверяющего личность документа, что, конечно, является более сложным способом поиска ИНН учредителя ООО (по сравнению с описываемым выше).

Итак, узнать учредителей ООО можно посредством заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ. В соответствующем разделе документа будут указаны Ф. И. О. учредителя, его ИНН, доля в уставном капитале и номер ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений. Проверить же иную информацию можно с помощью сервисов ФНС и ФССП.

Сведения о среднесписочной численности работников организации

(Количество сотрудников в компании)

Количество сотрудников официально работающих в Юридическом лице – один из самых важных показателей при проверке Контрагента. В рамках проявления Должной осмотрительности, необходимо проверять наличие персонала у проверяемого Контрагента.

После внесения изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, сведения о количестве сотрудников перестали составлять налоговую тайну и с июля 2018 года публикуются в открытых данных ФНС РФ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно получить информацию, сколько сотрудников, по данным ФНС, официально работает в организации.

Количество запросов
Исходные данные для запроса
Источники информации
Результат Идентификация аффилированности физического лица к разным юридическим лицам.
Комментарий
Типичная ситуация
Читайте так же:  Акции сша с ежемесячной выплатой дивидендов

Данные на портале синхронизируются с реестрами ФНС РФ.

Информацию по среднесписочной численности персонала по данным налоговой службы, Вы можете получить по ИНН / ОГРН Юридического лица, или воспользовавшись поиском по всей базе компаний РФ.

Чтобы узнать количество сотрудников, введите ИНН или ОГРН организации:

Узнать является ли человек учредителем ооо

Видео (кликните для воспроизведения).

Получить информацию бесплатно

ИНН – это уникальный идентификационный номер налогоплательщика, выдается по требованию отделением налоговой инспекции. Для ЮЛ и ФЛ ИНН является неизменным с момента получения. В отличие от ФЛ для ИП получение номера является обязательной процедурой. Идентификационный номер является обязательной составляющей сведений, которые предприятию необходимо предоставить в Единый государственный реестр (ЕГРИПЕГРЮЛ).

Идентификационный номер – действенный информационный инструмент: зная его, можно оперативно определить не только наличие налоговой задолженности у данного лица, но и с высокой вероятностью установить степень аффилированности (например, для дочерних компаний), участие в госзаказах, судебных разбирательствах и т.п. Естественно, определение ИНН является одним из основных шагов в процессе предварительной проверки контрагентов.

Несмотря на то, что ИНН относится к «открытой» информации, для того чтобы его узнать необходимо время, что не всегда приемлемо, например, в условиях оперативной сделки или проведения лимитированного по срокам тендера. Кроме того, официальные источники при оформлении заявки требуют четкий перечень сведений. Тем не менее, узнать ИНН по фамилии учредителя возможно. Для этого стоит воспользоваться информационными решениями компании «Прима-Информ». Все, что от вас потребуется – ввести фамилию в соответствующее поле формы и нажать «ОК». Обработка запроса проходит в режиме онлайн и занимает минимум времени, поэтому уже через пару секунд в вашем распоряжении будет полноценная выписка из единого реестра ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Узнать ИНН по ОГРН

ОГРН – 13-значный основной государственный регистрационный номер. Фактически является свидетельством о том, что данное юридическое лицо было создано и занесено в единый государственный реестр ЕГРЮЛ. Выписка из реестра содержит как основной, так и идентификационный номера, поэтому узнать ИНН по ОГРН также можно с помощь ю онлайн-виджета компании «Прима-Информ». Как и в случае с поиском по фамилии учредителей, результат вы получает всего за несколько секунд.

Стоит также отметить, что при всем удобстве и оперативности, услуга получения информации по ИНН искомого субъекта является финансово доступной, даже по сравнению с расценками первоисточника.

Заключение договора с контрагентом, связанным с авансовым платежом; проведение тендерных процедур; оценка заемщика при выдаче кредита; проведение расследований.

Как проверить директора на массовость

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Как проверить директора на массовость?

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.

В чём плюсы такого поиска на нашем сайте?

Количество запросов 1 (один) запрос. ВАЖНО: получение финансовых показателей компании не гарантируется по причине возможной не сдачи компанией сведений в инспектирующие органы
Исходные данные для запроса ОГРН или фамилия учредителя или названию ЮЛ
Источники информации Росстат, ЕГРЮЛ
Результат уточнить
Комментарий
Типичная ситуация
Видео (кликните для воспроизведения).

Поиск фирмы по фамилии директора имеет ряд плюсов, среди которых особо отметим следующие:

  • возможность получения быстрого доступа к интересующей информации − достаточно ввести сведения в специальное поле, и вы сразу же окажетесь в курсе событий;
  • предоставление данных о других направлениях деятельности контрагента − возможно, вы сможете сотрудничать с компанией не только в обозначенной сфере, но и в прочих, ведь гиганты бизнеса часто развивают несколько векторов деятельности;
  • экономия средств − вам не придётся делать платные запросы в различные инстанции или обращаться к частным специалистам, занимающимся сбором сведений.

Возникли вопросы о том, как найти фирму по фамилии учредителя? Обращайтесь к нам за консультацией.

Поиск учредителей по ФИО – одна из наиболее востребованных и недорогих услуг компании «Прима-Информ». Факт учредительства устанавливается с помощью баз данных ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы и имеет 100% достоверность.

Для того чтобы получить данную информацию, вам необходимо просто ввести ФИО контрагента в соответствующее поле формы заявки. После двух-трех секунд поиск учредителей по ФИО успешно заканчивается списком организаций, учрежденных интересующим вас лицом.

Сервис «Прима-Информ» обладает рядом неоспоримых достоинств, делающих сотрудничество с компанией перспективным и выгодным:

1.Поиск учредителей по ФИО осуществляется по официальной базе ЕГРЮЛ, что гарантирует достоверность информации.

2.Процесс поиска проводится в онлайн-режиме и займет не более нескольких секунд – никаких предварительных анкет, очередей и проверок.

3.Для получения данных вам не нужно называть свое имя и координаты.

4.Полученная информация может служить для представления в судебные или иные инстанции.

5.Данная услуга «Прима-Информ», несмотря на все свои преимущества, остается вполне доступной по цене как для небольших компаний, так и для частных лиц.

Свежие материалы

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной…

РегистрацияЧтобы юридическое лицо могло воспользоваться сервисом, ему необходимо пройти регистрацию в службах ФНС. В отличие…

Предоставление информации из реестра Наши услуги и сервисы Предоставление информации из реестра по запросу зарегистрированного…

Дата регистрации организации Обращаем Ваше внимание – до принятия Федерального Закона «О государственной регистрации юридических…

Как узнать или проверить учредителей ООО?

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Свежие материалы

РегистрацияЧтобы юридическое лицо могло воспользоваться сервисом, ему необходимо пройти регистрацию в службах ФНС. В отличие…

Варианты оформления нотариальной доверенностиВ зависимости от того, кто осуществляет налоговый учет и подает документы, может…

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной…

Какие возможности появятся у предпринимателей Подробно об эксперименте рассказал Дмитрий Медведев и его заместитель Игорь…

Как узнать является ли человек учредителем ооо

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Там где сил одного человека будет недостаточно, несколько людей могут спокойно достигать поставленных целей. Потому большинство юридических лиц представляют собой различного масштаба и внутренней архитектуры объединения лиц физических, или попросту — граждан. С позиции законодательства, такой вот гражданин-участник юридического лица и есть Учредитель fondateur, promoter, grunder. Статус Учредителей различных форм организации юр.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Правила форума Все разделы прочитаны. Поиск по форуму:.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Можно ли быть учредителем в нескольких обществах

Правила форума Все разделы прочитаны. Поиск по форуму:. Узнать про человека по ФИО в каких фирмах он учредитель и руководитель. Необходимо узнать по ФИО в каких фирмах человек является учредителем и руководителем, скорее всего по г. Сколько это будет стоить и сроки. Заранее всем спасибо. Анастасия86 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Анастасия86 Найти ещё сообщения от Анастасия Re: Узнать про человека по ФИО в каких фирмах он учредитель и руководитель. Моя почта: skazy85 bk.

Serovbe , скажи! Виктор делает с перечнем организаций и с указанием ОГРН? Отзывы о нашей работе. Благодарностей: 12 от: diana , flaer , Franky , FTGroup7. Сообщение от Майк. Спасибо всем огромное за помощь Информацию нашла. Текущее время: Помощь — Справка — Регфорум — все о регистрации юридических лиц — Вверх. Перевод: zCarot.

При использовании материалов сайта гипер ссылка обязательна. Правила форума. Все разделы прочитаны. Услуги спрос Счётчик сообщений отключен. Страница 1 из 9. Опции темы. Отправить личное сообщение для Анастасия Найти ещё сообщения от Анастасия Отправить личное сообщение для nick-on. Найти ещё сообщения от nick-on. Москва Сообщений: Спасибо: Отправить личное сообщение для skazy Найти ещё сообщения от skazy Отправить личное сообщение для Serovbe.

Найти ещё сообщения от Serovbe. Отправить личное сообщение для lisa Найти ещё сообщения от lisa Re: Узнать про человека по ФИО в каких фирмах он учредитель и руководитель обращайтесь!

Отправить личное сообщение для Андрей Б. Найти ещё сообщения от Андрей Б. Отправить личное сообщение для Майк. Найти ещё сообщения от Майк.

Re: Узнать про человека по ФИО в каких фирмах он учредитель и руководитель Спасибо всем огромное за помощь Информацию нашла. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. HTML код Выкл.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

При этом запись в выписке ЕГРЮЛ значится что в левой фирме запись об учредителе и гендире недостоверна.
В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.

Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса.

Формы, порядок и срок предоставления указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи информации и справки устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. При этом срок их предоставления не может составлять более чем пять дней со дня представления в регистрирующий орган соответствующего запроса.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Сведения об учредителях

Добрый день. Возник вопрос, можно ли на каком-либо сайте узнать по фамилии являеться ли человек учредителем какой-либо фирмы или директором? Если есть какие-то ссылки — сбросьте, пожалуйста. Заранее благодарна. Marlboro пишет: На человека витяг? А как там напишут является ли он учредителем фирмы? IrinaR пишет: Добрый день.

Как узнать является ли лицо учредителем. Участие в других юридических лицах

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит.

Удостоверьтесь в том, что ИНН поставщика — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, предлагающей сделку.

Имеется ли информация о лишении у учредителя права заниматься предпринимательской деятельностью?

Посты на самые разные исторические темы, живое обсуждение и обмен мнениями, адекватность и никакой околонаучной ереси.

Что такое учредитель: юридическое понятие, права и ответственность, как им стать и каковы выгоды

Общество с ограниченной ответственностью ООО — пожалуй, самая распространенная организационно-правовая форма предприятий. В немалой степени это объясняется удобствами государственной регистрации и четкостью правовой регламентации. ООО считается основанное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли, размер которых устанавливается уставом ч. Особенность ООО состоит в том, что его участники не отвечают по обязательствам ООО и несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО в пределах стоимости своих вкладов ч. То есть, в отличие от общества с дополнительной ответственностью, учредители ООО не отвечают своим личным имуществом по долгам ООО. Учредителями ООО могут быть физические лица и юридические лица ч. При этом количество учредителей может составлять от 1 до лиц ст. То, что учредителем ООО может быть одно лицо, подтверждали и официальные органы п.

Есть случаи, когда люди 40 лет не проживают. Один из них, к примеру, выехал за рубеж. А теперь, в связи с возможной потерей субсидии надо наконец-то развестись.

По поводу извинений поговорите с Богданом. Я тоже хочу извинения от того, кто кричал про меня слово ху тире ло.

Поиск адвоката занимает много времени, что приводит к задержкам, усложнению дела. Обращение к онлайн-юристу сокращает время поиска. Юридическая консультация дается незамедлительно.

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности. Мы работаем, чтобы Вы отдыхали.

Оценка судебной перспективы и шансов на успех в решение Вашего дела — БЕСПЛАТНО.

И она теперь не сможет найти квартирантов. Как вернуть мне мои деньги. Добрый день, уважаемые юристы.

Группа людей со светлыми головами и заманчивой мыслью получить много легких денег, но при этом так, чтобы УК РФ не висел дамокловым мечом над их светлыми головушками. И хорошо ведь придумали.

Как узнать является ли учредителем человек

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Как узнать является ли учредителем человек». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Через сервис unirate24 можно сделать запрос и получить интересующие сведения. К примеру, и затем осуществить нужные проверки. В государственных реестрах размещены полностью открытые сведения и документы. Общедоступной не является информация о документе, удостоверяющем личность физического лица. Это ограничено законодательно.

Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юридическое лицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Как проверить директора на массовость?

В соответствии с п.13 Правил ведения ЕГРЮЛ лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело юридического лица. В соответствии с п.19 Правил ведения ЕГРИП лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело индивидуального предпринимателя.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС .

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

как узнать является ли человек учредителем ооо

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями(участниками) нескольких юридических лиц. В сервисе представлены сведения о лицах, являющихся директорами/участниками в 10 и более компаниях.

Совсем недавно, я случайным образом узнала, что нахожусь в составе учредителей некой фирмы, к которой не имею ни какого отношения.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу. Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы? Следует так же понимать, что оспаривание отказа налогового органа в суде не приведет к положительному результату. Ниже мы остановимся на некоторых аспектах судебной практики, связанных с отказами в регистрации.

Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

  • Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
  • Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
  • В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., — это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

Обратитесь к налоговой службы. Напишите заявление на получение выписки ЕГРЮЛ. Укажите в заявлении название организации, а также ее ИНН или ОГРН. Оплатите государственную пошлину на получение выписки ЕГРЮЛ. Государственная пошлина составляет 200-400 рублей. При 200 рублей, выписку можно через , а при оплате 400 рублей – на следующий день.

Соответствуют ли данные в паспорте учредителя или руководителя (которые указываются в заявлении на регистрацию), данным, содержащимся в базе Федеральной миграционной службы (ФМС)?

Как выяснить, являюсь ли я учредителем юрлица и перестать им быть

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В Одноклассниках аудитория постарше, Вконтакте – в основном, молодежь (школьники, студенты, молодые люди до 30 лет). Русская аудитория Facebook, конечно, не такая большая, как Вконтакте или на Одноклассниках, но тоже заслуживает внимание.

Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника.

Меня назначили учредителем и гендиректором без моего ведома в ООО у которой имеется задолженность перед бюджетом. А в моей фирме также сменили гендиректора (меня). Когда узнал про гендиректора в моей фирме и учредителя в другой фирме, написал заявление Р 14001 чтобы вернуть себя обратно гендиректором и написал заявления Р 34001 на исключение себя из списка учредителей и гендира с другой фирмы.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

На меня оформили ООО, что делать?

Поиск организаций по руководителю

Налоговая служба продолжает расширять перечень электронных услуг, доступных на сайте ФНС РФ. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.

Собирается собрание ООО, выноситься Решение, назначается новый директор, подаются сведения в налоговую. Выноситьс приказ об увольнении старого.

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Суть данного закона заключается в следующем: по требованию гражданина поисковая система должна удалить из поиска информацию о заявителе, распространяемую с нарушением Российского законодательства, недостоверную информацию, неактуальную, утратившую значение для заявителя.

Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Источники

Узнать является ли человек учредителем ооо
Оценка 5 проголосовавших: 1